FinCEN связала $12,7 млрд криптотранзакций с зарубежными скам-центрами
В выборку вошли инвестиционные, романтические и так называемые pig-butchering схемы.
Американское ведомство проанализировало более 33 000 сообщений о подозрительных операциях за период с сентября 2023-го по декабрь 2025 года.
Что произошло
Американское ведомство проанализировало более 33 000 сообщений о подозрительных операциях за период с сентября 2023-го по декабрь 2025 года.
- В выборку вошли инвестиционные, романтические и так называемые pig-butchering схемы.
- FinCEN связывает значительную часть операций с транснациональными группами и комплексами в Юго-Восточной Азии.
- Сумма отражает выявленные финансовые потоки, а не обязательно окончательный размер подтверждённого ущерба.
Что отслеживать дальше
Новые санкции, заморозки адресов, совместные операции правоохранителей и методику отделения преступных средств от сопутствующих переводов.
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источники
Банковские и ончейн-данные позволяют связывать отдельные платежи в крупные сети. Разница между оборотом и потерями критична: завышать ущерб до завершения расследований нельзя.
Новые санкции, заморозки адресов, совместные операции правоохранителей и методику отделения преступных средств от сопутствующих переводов.
Новые санкции, заморозки адресов, совместные операции правоохранителей и методику отделения преступных средств от сопутствующих переводов.
USDT
BTC
Практические разборы рынка: торговая логика, ключевые данные и контекст движения активов.
