Банк Италии обязал криптосервисы проверять переводы на санкционные связи
Требование охватывает идентификацию клиентов и операций, связанных с подсанкционными лицами.
Провайдеры криптоактивов должны внедрить внутренние правила и контроль для исполнения финансовых санкций ЕС.
Что произошло
Провайдеры криптоактивов должны внедрить внутренние правила и контроль для исполнения финансовых санкций ЕС.
- Требование охватывает идентификацию клиентов и операций, связанных с подсанкционными лицами.
- Речь идёт о политике и внутреннем контроле CASP, а не о публичном блоклисте всех криптоадресов.
- Регулятор сослался на растущее использование криптоактивов для обхода ограничений российскими и иранскими структурами.
Что отслеживать дальше
Технические стандарты проверки, сроки внедрения, надзорные меры и единообразие требований в ЕС.
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Источники
Адрес в блокчейне редко несёт полную идентичность, поэтому проверка требует сочетания KYC, ончейн-аналитики и ручного расследования. Ошибки возможны как в пропуске риска, так и в ложной блокировке.
Технические стандарты проверки, сроки внедрения, надзорные меры и единообразие требований в ЕС.
Технические стандарты проверки, сроки внедрения, надзорные меры и единообразие требований в ЕС.
EUR
USDT
Практические разборы рынка: торговая логика, ключевые данные и контекст движения активов.
